Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.
Станом на початок початку березня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні. Заблоковано понад 8,3 млрд. гривень.
Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.
MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, в т.ч. позбавлені права обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати персональну участь у проектах.
Держфінмоніторингом забезпечуються первентивні заходи щодо різних бізнес-структур по Росії.
Також РФ була обмежена у правах членства у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).
Арешт на ваші гроші можуть накласти за лічені хвилини
Назад в Україну пускатимуть тільки за гроші: що задумала влада для порушників які втекли закордон?
Як дізнатися, звідки "намалювалася" заборгованість у платіжці: Нафтогаз дав пояснення споживачам
Тільки відпочили від пандемії: світ почав жахати новий вірус - симптоми ті ж, але летальний кінець за тиждень
З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу: