Держфінмоніторинг продовжує вживати акцентовані заходи з метою реагування на ризики та загрози, що створює рф у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також санкціонування країни-агресора.
Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.
Станом на 7 липня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні.
Держфінмоніторингом забезпечуються первентивні заходи щодо різних бізнес-структур рф. Передано підозрілих фінансових операцій до правоохоронних органів на суму більше 126 126 млрд гривень.
Сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.
Штрафи від ТЦК: ухилянтів розводять на гроші користуючись страхом та необізнаністю
Дощ, вітер та заморозки: яка погода чекає на Україну найближчими днями
ТЦК почнуть масово штрафувати чоловіків у червні: хто у зоні ризику
Затримання чи повістка: юрист пояснив, чим завершиться зустріч з ТЦК
Також рф обмежена у правах членства у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Члени FATF погодилися суттєво обмежити її роль і вплив у цьому органі.
MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, в т.ч. позбавлені права обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати персональну участь у проектах.
З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу:
