Держфінмоніторинг продовжує вживати акцентовані заходи з метою реагування на ризики та загрози, що створює рф у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також санкціонування країни-агресора.
Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.
Станом на 7 липня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні.
Держфінмоніторингом забезпечуються первентивні заходи щодо різних бізнес-структур рф. Передано підозрілих фінансових операцій до правоохоронних органів на суму більше 126 126 млрд гривень.
Сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.
ПриватБанк бере плату за те, що раніше було безкоштовним
В жодному випадку не залишайте картку вдома до 31 грудня: Ощадбанк зробив заяву для всіх українців
Нові зміни від "Київстар" та Vodafone: що готують для користувачів
Пенсії зростуть? Ось які доплати отримають українці 60+ вже з січня 2026
Також рф обмежена у правах членства у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Члени FATF погодилися суттєво обмежити її роль і вплив у цьому органі.
MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, в т.ч. позбавлені права обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати персональну участь у проектах.
З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу: