Станом на 3 листопада Держфінмоніторингом було проведено успішного заходу щодо боротьби з агресором. Завдяки роботі співробітників Держфінмоініторингу було заблоковано 11,7 млрд. гривень.

Також був заарештований арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки Держфінмоніторингу агресора позбавили статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 3 листопада:

Популярні новини зараз

Пенсіонери отримають по 800 грн щомісяця: кому доплата гарантована

Британець зайшов у супермаркет у Львові і не повірив своїм очам: відео з його реакцією підірвало мережу

Тепер по кишені кожному: супермаркети переписали ціни на ключові продукти

У школах можуть з’явитися "вільні години": що зміниться для учнів і чому вчителі підтримують ідею
Показати ще