Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.
Станом на 10 листопада передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 145,7 млрд гривень.
За матеріалами Держфінмоніторингу накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.
Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.
Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.
Популярні новини зараз
Показати ще
ТЦК не має права накладати штраф: юристи розкрили важливий нюанс
Збирайте документи: "Нафтогаз" додав споживачам паперової тяганини
Комунальні платежі під загрозою: українці масово платили за послуги у порожнечу, як повернути гроші
Обмежено придатних відправляють на передову: хто вирішує долю військовослужбовців
З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 10 листопада:
