Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.
Станом на 10 листопада передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 145,7 млрд гривень.
За матеріалами Держфінмоніторингу накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.
Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.
Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.
Пенсіонерів зроблять боржниками: кого змусять повертати виплати
ТЦК дали чоловікам 40 днів: почнуть блокувати рахунки та арештовувати майно
Газ, тепло, вода та світло: українцям компенсують витрати на комуналку
Мобілізацію хочуть прискорити: роботу ТЦК переформатують
З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 10 листопада: