Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.
Станом на 10 листопада передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 145,7 млрд гривень.
За матеріалами Держфінмоніторингу накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.
Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.
Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.
Банкомати почали видавати лише частину суми: клієнти ПриватБанку масово втрачають гроші
Українців "морозитиме" ще довго: коли прийде справжнє тепло
Стягнення боргів за новими правилами: коли можуть забрати житло
Який податок ви маєте заплатити за набуту спадщину
З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 10 листопада: