Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.
Станом на 10 листопада передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 145,7 млрд гривень.
За матеріалами Держфінмоніторингу накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.
Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.
Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.
Достатньо маленької помилки: можна втратити право власності на нерухомість
Скільки триватимуть сильні морози: арктичні холода скували країну
Нові зміни у платіжках: українці більше платитимуть за воду та сміття
Прибавка до пенсії після 65 років: кому підвищать виплати автоматично
З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 10 листопада: