Станом на 24 листопада передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 145,7 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 11,7 млрд. гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 24 листопада:

Популярні новини зараз

Аномальне тепло зміниться мокрим снігом: друга половина березня здивує контрастами

Пенсіонери отримають по 800 грн щомісяця: кому доплата гарантована

Британець зайшов у супермаркет у Львові і не повірив своїм очам: відео з його реакцією підірвало мережу

ПриватБанк закликає замінити картки: кому треба бігти до відділення
Показати ще