Станом на 24 листопада передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 145,7 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 11,7 млрд. гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 24 листопада:

Популярні новини зараз

Ухилянтам не залишать нічого: заберуть гроші, авто та житло

Пенсії підвищаться майже на 600 гривень: у кого та за якої умови

Пенсіонерам виплатять солідні гроші: кому прийде понад 10 тисяч на місяць

Починається новий період: українцям назвали тариф на світло з 1 червня, скільки заплатимо за кВт
Показати ще