Станом на 19 квітня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам на суму 183,6 млрд. гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 17,5 млрд грн.

Заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена у правах членства в Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальшу зупинку членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 19 квітня:

Популярні новини зараз

ПриватБанк зробив термінову заяву для своїх клієнтів: швидше перевіряйте

Новий етап мобілізації в Україні: що змінюється

ТЦК запросить "на побачення": чим ризикують українці із застарілою військовою спеціальністю

Верховна Рада пропонує звільнити українців від оплати комунальних та житлових послуг
Показати ще