Станом на 3 травня квітня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам на суму 187 млрд. гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 17,6 млрд грн.

Заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, росія обмежена у правах членства в Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальшу зупинку членства росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 3 травня:

Популярні новини зараз

Ухилянтам приготуватися: українцям вручатимуть повістки не лише ТЦК

Пенсії оновлять з урахуванням стажу: хто може розраховувати на підвищення

ПриватБанк запровадить нові ліміти на готівку: яку суму дозволять зняти з картки

ПФУ перевірить майно та покупки громадян: кому доведеться виживати без субсидії
Показати ще