В ходе Пленарного заседания рассмотрены ряд вопросов, касающихся глобальных мер, предпринимаемых FATF и его членами в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно:
- Отчеты о рабочих группах (ICRG, GNCG, RTMG);
- статуса членства РФ в FATF и ее санкционирования со стороны FATF;
- Отчет о незаконной торговле оружием и терроризме;
- Руководство по бенефициарной собственности;
- пересмотр рекомендации 25, которая касается прозрачности и бенефициарной собственности правовых образований;
- Отчеты о взаимной оценке Нидерландов и Германии и др.
По результатам рассмотрения вопроса о членстве РФ FATF принято соответствующее заявление, размещенное на официальном веб-сайте FATF.
Согласно заявлению, FATF в очередной раз выражает глубокое сочувствие народу Украины и продолжает выражать сожаление по поводу огромных человеческих жертв и неоправданных разрушений, вызванных продолжающимся вторжением России. Действия РФ противоречат основным принципам FATF, направленным на содействие безопасности и целостности мировой финансовой системы. Они также являются грубым нарушением обязательств, на основе которых члены FATF согласились внедрять и поддерживать стандарты FATF.
Из-за вторжения РФ члены FATF согласились существенно ограничить ее роль и влияние в этом органе. Члены FATF решили, что Россия больше не будет занимать никакой руководящей должности в FATF, а ее участие в принятии решений по установлению стандартов, оценок FATF и других важных вопросов будет существенно ограничено. РФ также больше не будет оценщиков, рецензентов или других экспертов для процессов экспертной оценки FATF.
После Заявлений от 4 марта и 21 апреля FATF продолжает призывать все юрисдикции оставаться бдительными относительно угроз целостности и безопасности международной финансовой системы, которые возникают вследствие агрессии РФ в Украине.
Если не хотите плакать из-за платежек: потребителям электроэнергии дали время до 3 мая
Украинцы смогут получить денежную компенсацию: кому следует обратиться в отделение "Ощадбанка"
Рычат и кусают окружающих: среди подростков распространяется странная субкультура
Получили зарплату, сделали заначку и остались без денег: украинцев предупредили о неприятностях дома
FATF в котре отмечает, что все юрисдикции должны быть бдительными относительно возможных рисков, возникающих вследствие обхода мер, принятых для защиты международной финансовой системы.
Учитывая то, что в соответствии с Мандатом FATF все решения принимаются консенсусом, а не большинством голосов членов), вопрос включения РФ в санкционного списка FATF продолжает обсуждаться между странами-членами и наблюдателями и будет рассмотрен в рамках следующих мероприятий FATF.
По результатам заседания Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский отметил: "принятые FATF решения являются последовательной позицией по ограничению влияния России на управленческие процессы функционирования и развития глобальной сети противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Мы четко донесли до участников пленума аргументы Украины о необходимости дальнейшего санкционирования страны-агрессора и договорились о будущих шагах в этом направлении».
Участие Госфинмониторинга в мероприятиях под эгидой FATF, является особенно актуальной в период войны РФ против Украины, поскольку дает возможность привлекать международное сообщество к привлечению к ответственности РФ за преступления, совершаемые ею против украинского народа.
Госфинмониторинг продолжает работать с международными партнерами с целью дальнейшей изоляции РФ в сфере финансового мониторинга и ее санкционирования.