Львовский продавец поставлял в Россию люксовые автомобили: чтобы Газпром и Russia today не боялись санкций

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга Украины.

К организации сделки причастен львовский предприниматель, ранее проживавший в России и имеющий там собственный бизнес.

Фигурант воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли из рынка России. В частности, делец наладил схему переправки элитных авто на территорию России в обход международных торговых ограничений.

Среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста Газпром и пропагандистского телеканала russia today.

Установлено, что с августа 2022 по март 2023 года делец нелегально переправил российским «заказчикам» 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро.

Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры.

Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда - в Россию.

Кроме того, делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили эту сделку и заблокировали ее.

Во время обысков по месту нахождения злоумышленника в Киеве и Львове обнаружено:

• 35 печатей предприятий, в том числе оффшорных компаний, задействованных в «схеме»;
• финансово-хозяйственную документацию, мобильные телефоны и компьютеры с подтверждениями незаконной деятельности.

Также по представлению СБУ наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн. грн.

В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.

На основании собранных доказательств организатору преступной схемы сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
• ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог);
• ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах).

СБУ проводит комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности.