Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
По состоянию на 28 июля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.
Вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.
Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Члены FATF согласились значительно ограничить ее роль и влияние в этом органе.
Выявлены и заблокированы счета более 2421 коллаборантов.
Электроэнергия может подорожать до 10-12 грн: кто должен платить больше
Риск вручения повесток - минимален: мужчинам назвали "безопасные" часы, когда ТЦК не проводит рейды.
Правила изменились: "Нафтогаз" призвал по-новому передавать показатели
Электроэнергия по 15 грн за кВт: украинцев предупредили
MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.
Заблокировано более 11,4 млрд. гривен.
Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам РФ.
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: