Государственной службой финансового мониторинга Украины в условиях военного времени принимаются усиленные меры, направленные на лишение России финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего вреда, причиненного их кровавыми действиями на нашей земле.
По состоянию на 26 января переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 158 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.
Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,3 млрд. гривен.
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
Налоги за карточные переводы: кого из украинцев обяжут платить
Запрет выезда за границу с 14 лет: в Раде хотят остановить массовый отток юношей
Штрафыот ТЦК: уклонистов разводят на деньги пользуясь страхом и неосведомленностью
ТЦК начнут массово штрафовать мужчин в июне: кто в зоне риска
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 26 января: