По состоянию на 15 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 172 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.
Заблокированы счета 2824 коллаборантов и других.
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 15 марта:
Популярные статьи сейчас
Показать еще
Универсальная соцпомощь: государство запускает новый эксперимент – кто первый в списке
Мобилизация не коснется: какие категории мужчин защищены от ТЦК
Вода, газ, свет и даже вывоз мусора: украинцам разрешили сэкономить на коммуналке 50%
"Ощадбанк" предупредил клиентов: кто потеряет доступ к своим счетам
