По состоянию на 15 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 172 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.
Заблокированы счета 2824 коллаборантов и других.
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 15 марта:
Популярные статьи сейчас
Показать еще
Родителей заставят заплатить: в Раде утвердили важный проект
Пенсионерам назначают новые выплаты: у кого есть право на денежную помощь
Новый налог на жилье опустошит карманы украинцев: сколько придется заплатить
Времени больше не дадут: украинцам напомнили о важной процедуре