По состоянию на 10 мая переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 187,8 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокировано 17,6 млрд. грн.

Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 10 мая:

Популярные статьи сейчас

Домик в селе только за коммуналку: украинцам раздадут льготное жилье

Оцифровка трудовых книжек ведет к потере стажа: Пенсионный фонд не учитывает годы труда

Вместо молодежи пойдут пенсионеры: как изменится мобилизация

ПриватБанк будет списывать деньги с карт: заберут сотни и даже тысячи гривен
Показать еще