По состоянию на 17 мая были переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам в размере 188 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокировано 17,7 млрд. грн.

Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 17 мая:

Популярные статьи сейчас

Гороскоп на лето-2025 для всех знаков Зодиака: Рыбам не реагировать на бывших, а Водолеям можно сбежать

ТЦК превратит в бездомного: уклонистам грозит конфискация имущества – что отберут

От ТЦК больше не скрыться: появилась новая система оповещений – будут приходить мгновенно

Важные обновления в "Резерв+": несколько секунд того, чего ждали неделю

Показать еще