По состоянию на 24 мая были переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам в размере 189,6 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокировано 17,7 млрд. грн.
Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
В Украине могут ликвидировать ТЦК: мобилизацию хотят реформировать, уклонистов оставят в покое?
Последние копейки будут отбирать: украинцев хотят обязать платить налоги за все переводы на карты
Гороскоп на сегодня, 30 мая: чего ждать с пятницы для финансов, отношений и карьеры
Мобилизация после 50 лет: условия ужесточаются – будут призывать по новым правилам
С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 24 мая:
