По состоянию на 24 мая были переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам в размере 189,6 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокировано 17,7 млрд. грн.
Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
ТЦК нашли лазейку: мужчинам с бронированием грозит мобилизация
Не потеряйте деньги: банк предупредил всех украинцев, кто установил "Мобильный Ощад"
Украинцев лишат права собственности: у кого могут отобрать жилье
Украинцев предупредили о новых правилах использования денег с «Зимней поддержки»
С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 24 мая: