По состоянию на 14 июня переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам в размере 193 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокированы финансовые операции на 18 млрд. гривен.
Заблокированы счета более 3 тысяч коллаборантов.
Представители Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях Рабочей группы по оценкам и 67-м Пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), которые проходили в г. Страсбург (Французская Республика).
Также, представителями Госфинмониторинга приняли участие в круглом столе, во время которого до сведения участников Пленарного заседания донесена информация о мерах, предпринимаемых Украиной в сфере ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в условиях агрессивной войны российской федерации (РФ) против Украины и дальнейших направлений работы в указанной сфере. , а также в тематических сессиях по вопросам ПИК/ФТ.
Напомним, после взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
Мизерные пенсии станут еще меньше: у кого ПФУ может забрать часть выплат
На украинских стройках заканчиваются рабочие – какой выход нашли
Льготная связь для пенсионеров: в "Киевстар" объяснили, как подключить
ТЦК станут "невидимками" для уклонистов: о каких полномочиях говорят
С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 14 июня: