Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.
Станом на 17 червня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні. Заблоковано понад 11.4 млрд. гривень.
Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд гривень.
Також рф обмежена у правах членства у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Члени FATF погодилися суттєво обмежити її роль і вплив у цьому органі.
Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.
Ухилянтів виженуть із засідки: стартують масові перевірки
Обіцяли підвищення, вийшло скорочення: кого індексація пенсій зажене у злидні
"Анти-ТЦК у шкарпетці": в Україні почали торгувати новими гаджетами для "бусифікованих"
Нові правила переказів: які гроші заборонять переказувати
MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, в т.ч. позбавлені права обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати персональну участь у проектах.
Держфінмоніторингом забезпечуються первентивні заходи щодо різних бізнес-структур по Росії.
З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу: