Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
По состоянию на 17 июня был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано более 11,4 млрд. гривен.
Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.
Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Члены FATF согласились значительно ограничить ее роль и влияние в этом органе.
Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.
ПриватБанк предупредил о жестких лимитах в банкоматах: сколько денег позволит снять
С 1 апреля в Украине начинается "сезон тишины": какие правила действуют в это время
Пенсионеров нужно защитить от индексации: юрист указал на необходимый механизм
ПФУ предупредил об изменениях в соцвыплатах: как будет предоставляться помощь
MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.
Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам по России.
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: