Станом на 5 січня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 157,2 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 12,4 млрд. гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 5 січня:

Популярні новини зараз

Українцям готують виплати по 2000 та 3000 грн: кому надійдуть гроші

Бронь не гарантує спокою: військовозобов'язаним підготували новий квест – що треба встигнути

Мобілізація після 50 років: умови стають жорсткішими – призиватимуть за новими правилами

Від ТЦК більше не сховатися: мобілізація дістанеться миттєво кожного ухилянта
Показати ще