Станом на 5 січня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 157,2 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 12,4 млрд. гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 5 січня:

Популярні новини зараз

Гороскоп на сьогодні 11 травня: розчарування близнюків та напруження скорпіонів

В Україні можуть ввести спеціальні надбавки до тарифу на світло: електроенергія стане ще дорожчою

Мобілізація працівників ТЦК: хто тепер виловлюватиме ухилянтів

Перевірте свою пенсію: старенькі не здогадуються, що можуть отримувати більше
Показати ще