По состоянию на 5 января переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 157,2 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,4 млрд гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 5 января:

Популярные статьи сейчас

Переводы с карты на карту в Украине в 2025 году: что нужно знать о налогах и лимитах

Остаемся без еды: Украину накроет опасная жара и засуха уже летом, что обещает прогноз погоды

Гороскоп на сегодня 11 мая: разочарование близнецов и напряжение скорпионов

Начинается новый период: украинцам назвали тариф на свет с 1 июня, сколько заплатим за кВт
Показать еще

quot;