По состоянию на 5 января переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 157,2 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,4 млрд гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 5 января:

Популярные статьи сейчас

Соцработники будут ходить по домам: к кому придут с проверкой

В ДТЭК сделали заявление по поводу блэкаута в Украине: к чему готовиться

Как остановить грипп в первые часы: врач назвал главную ошибку украинцев

Что делать, если генератор соседей мешает своим шумом
Показать еще

quot;