Станом на 1 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 172 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано майже лрд. гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 1 березня:

Популярні новини зараз

Інформацію про ухилянтів здають у ТЦК: звідки повідомлятимуть щомісяця

Потужні магнітні бурі у травні: накриватиме сильно у кілька хвиль

По 4500 грн на кожного члена сім'ї: українцям підказали, як отримати допомогу у 2025 році

Пенсіонери отримають подвійні виплати у травні: кому нарахують більше грошей
Показати ще