По состоянию на 1 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 172 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано почти лрд. гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 1 марта:

Популярные статьи сейчас

В мае часть украинцев смогут получить сразу две пенсионные выплаты

Работа, дома и на улице: где чаще всего ТЦК охотится на уклонистов

Минимальная и максимальная пенсии в мае: увеличатся ли выплаты

Вечность уклонистов искать не будут: какие установлены ограничения розыска от ТЦК
Показать еще