Станом на 8 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 175 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 14,2 млрд гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 8 березня:

Популярні новини зараз

Нова хитрість від ТЦК: українців таємно ставлять на облік в інших регіонах - згоди не питають

Гороскоп на сьогодні, 18 травня: непередбачувані зустрічі терезів та зайві емоції риб

Українців дурять на кожній платіжці: експерт розкрив справжню ціну кіловата електроенергії

У пенсіонерів заберуть 30% від виплати: кому ПФУ не повністю зарахує кошти
Показати ще