По состоянию на 8 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 175 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.
Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 14,2 млрд. гривен.
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 8 марта:
Популярные статьи сейчас
Показать еще
Пенсия за советский стаж: украинцам будут считать по-новому – кто потеряет деньги
Социальные выплаты полностью перекроят: государство будет платить больше, но не всем
Новая хитрость от ТЦК: списанных украинцев тайно ставят на учет в других регионах – согласия не спрашивают
Украинцы массово становятся уклонистами: красная метка в "Резерв+" ставит крест на планах
