Станом на 22 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 176,4 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.
Заблоковано рахунки 2847 колаборантів та інших.
Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.
Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.
З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 22 березня:
Популярні новини зараз
Показати ще
Гороскоп на сьогодні, 7 травня: емоції тельців, сварки терезів та розчарування стрільців
Українцям погрожують штрафами до 800 тисяч: дані передадуть податковій
Мінімальна та максимальна пенсії у травні: чи збільшаться виплати
Мобілізація пенсіонерів за 60: військовий в шоці від ініціативи
