Станом на 22 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 176,4 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Заблоковано рахунки 2847 колаборантів та інших.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 22 березня:

Популярні новини зараз

"Ніколи не потраплять на передову": чому працівники ТЦК не підлягають мобілізації

Нові критерії мобілізації: ТЦК оновлює списки призовників - під загрозою три категорії

Термінове оновлення для "Резерв+": що треба негайно зробити

У пенсіонерів заберуть 30% від виплати: кому ПФУ не повністю зарахує кошти
Показати ще