По состоянию на 22 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 176,4 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Заблокированы счета 2847 коллаборантов и других.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 22 марта:

Популярные статьи сейчас

Гороскоп на сегодня, 8 мая: звезды предупреждают об угрожающих изменениях

Гороскоп на сегодня, 7 мая: эмоции тельцов, ссоры весов и разочарование стрельцов

Работа, дома и на улице: где чаще всего ТЦК охотится на уклонистов

Вечность уклонистов искать не будут: какие установлены ограничения розыска от ТЦК
Показать еще