По состоянию на 22 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 176,4 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.
Заблокированы счета 2847 коллаборантов и других.
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 22 марта:
Популярные статьи сейчас
Показать еще
ПриватБанк предупредил о новых ограничениях: что изменится с 1 июня
Получили перевод – ждите письмо от налоговой: кого "пригласят на свидание"
ТЦК записывают в уклонисты и подают в розыск мужчин с отсрочкой: неожиданная причина
Пенсионерам повысят пенсии: у кого потяжелеют кошельки

