Станом на 29 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 178 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 14.6 млрд грн

Заблоковано рахунки 2847 колаборантів та інших.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 29 березня:

Популярні новини зараз

"Останній місяць війни": астролог назвав можливу дату завершення бойових дій

"Ощадбанк" попередив клієнтів: хто втратить доступ до своїх рахунків

Масово полетять повістки: кого викличуть до ТЦК вже в травні

ПриватБанк постукає у двері? Українців перевіряють вдома без попередження
Показати ще