Станом на 29 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 178 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 14.6 млрд грн

Заблоковано рахунки 2847 колаборантів та інших.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 29 березня:

Популярні новини зараз

Українцям без попередження арештовують рахунки: "Ощадбанк" перешкоджає розблокуванню

Гороскоп на сьогодні, 22 травня: правильний вибір близнюків та завдання стрільців

Від ТЦК більше не сховатись: з'явилась нова система оповіщень - приходитимуть миттєво

Пенсіонерам готують допомогу – по 4000 грн кожному: хто у списках на виплати
Показати ще