По состоянию на 29 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 178 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокированы 14.6 млрд грн

Заблокированы счета 2847 коллаборантов и других.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 29 марта:

Популярные статьи сейчас

Хватит на пачку макарон: пенсионерам бросят доплаты от 200 гривен

Долги перед ТЦК: какое имущество заберут у уклонистов

"Ощадбанк" предупредил клиентов: кто потеряет доступ к своим счетам

ТЦК не оставят в покое: уклонистов предупредили, переждать не получится

Показать еще