Станом на 12 квітня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам на суму 179 млрд. гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 17,3 млрд грн.

Заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена у правах членства в Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальшу зупинку членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 12 квітня:

Популярні новини зараз

Податкова може покликати на розмову через 200 гривень: українцям надходять повістки

ТЦК записують в ухилянти і подають у розшук чоловіків з відстрочкою: несподівана причина

Пенсіонерам підвищать пенсії: у кого поважчають гаманці

У пенсіонерів заберуть 30% від виплати: кому ПФУ не повністю зарахує кошти
Показати ще