По состоянию на 12 апреля были переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 179 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокировано 17,3 млрд. грн.

Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 12 апреля:

Популярные статьи сейчас

Гороскоп на сегодня, 27 мая: день решений, ошибок и шансов, которые нельзя упустить

Старый хлам облагают налогом: депутаты хотят сдирать деньги за продажу вещей

Массовые проверки мужчин на улицах, в барах, транспорте: что нужно знать

У пенсионеров заберут 30% от выплаты: кому ПФУ не полностью зачислит средства
Показать еще