По состоянию на 12 апреля были переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 179 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокировано 17,3 млрд. грн.

Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 12 апреля:

Популярные статьи сейчас

Гороскоп на сегодня, 9 мая: неожиданные новости, внутренние конфликты и шанс все изменить

На инвалидность не будут учитывать: когда ТЦК может мобилизовать

Больше не бесплатно: Ощадбанк придумал новые способы брать деньги с клиентов

Мощные магнитные бури в мае: будет сильно накрывать в несколько волн

Показать еще