Наконец-то глобальная клептократия стала главной темой. Первым большим прорывом стала публикация "Панамских документов" в 2016 году. Нынешние разоблачения Pandora Papers показывают, как мало было сделано для того, чтобы остановить столь масштабную коррупцию, сообщает 112.ua.
Профессор Калифорнийского университета в Беркли Габриэль Цукман оценил мировое офшорное богатство в одну десятую часть всего глобального финансового богатства. А Соединенные Штаты Америки являются крупнейшей офшорной гаванью в мире с миллионами анонимных компаний. Важнейший вопрос: как лучше писать о клептократии, чтобы сделать ее понятной, чтобы с ней можно было эффективно бороться?
В своей замечательной книге "Американская клептократия" журналист-расследователь Кейси Мишель дает убедительный ответ. Гений Мишеля заключается в его повествовании, которое сплетает воедино развитие финансовой тайны США и контрмеры с действиями в Соединенных Штатах двух великих мировых клептократов.
Два злодея Мишеля - Теодоро "Теодорин" Нгема Обианг Манге, сын диктатора и узурпатор богатой нефтью Экваториальной Гвинеи, и Игорь Коломойский, продажный украинский олигарх. В легко читаемых главах Мишель описывает, как они делали свои деньги и как отмывали их в Соединенных Штатах. Контраст между ними показателен. Теодорина можно назвать богатым и жестоким деревенским мужланом, а Коломойский, возможно, слишком умен. Он должен быть оскорблен тем, что его поставили в пару с Теодорином, но они иллюстрируют альтернативные стратегии отмывания денег в США.
Теодорин представляет грубый подход, основанный на принципе "все идет своим чередом". Мишель разворачивает свою историю так, чтобы раскрыть основные недостатки американского контроля за отмыванием денег. Автор начинает с самого элементарного примера. "С 1995 по 2003 год через Riggs Bank прошло 700 миллионов долларов для режима Обианга", - пишет Мишель. Вследствие новых мер контроля за отмыванием денег, введенных Патриотическим актом 2001 года, семья Оллбриттон была вынуждена продать Riggs Bank.
Хлеб, молоко, мясо и даже яйца: в Украину несется резкое подорожание на важные продукты
Обращайте внимание на серийный номер: какие гривневые банкноты можно продать за баснословные суммы
Украинцев поставили в жесткие рамки: начнут ограничивать
Украинцам 60+ предоставят денежную помощь, можно пригласить родных: как подать заявку
Теодорин, который кажется, скорее, упрямым, чем умным, не сдавался. После разоблачения на Восточном побережье он отправился на Западное побережье США. Там он нашел адвокатов, анонимные компании, недвижимость и продажу памятных вещей Майкла Джексона, не подлежащих никакому контролю за отмыванием денег. Теодорин продолжал тратить заметно, как настоящий клептократ, – на недвижимость, роскошные автомобили, самолеты, яхты и вечеринки.
Утонченный украинский олигарх Коломойский – это интересная противоположность Теодорину. Всем известно, что иностранные клептократы покупают недвижимость в Нью-Йорке, Майами и Калифорнии, а Коломойский отправился в депрессивный Кливленд, штат Огайо. Но сделал он это через американского компаньона, который казался ангелом-спасителем, хотя таковым не являлся. Через другого американского компаньона Коломойский скупил половину американской ферросплавной промышленности на депрессивном Среднем Западе через тучу анонимных офшорных компаний, дюжина из которых была создана в Делавэре.
Большая часть его денег была получена от вкладов в крупнейшем частном банке Украины, "ПриватБанке", совладельцем которого был Коломойский. Когда в декабре 2016 года украинское правительство национализировало его из-за явного мошенничества, выяснилось, что владельцы сняли с него 5,5 млрд долларов, большая часть которых была переведена в США через анонимные компании в Делавэре. Мишель отмечает, что Коломойский был главным спонсором нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, что может быть причиной того, что до сих пор украинское правительство не возбудило уголовное дело против Коломойского.
Рассказывая о том, как Теодорин и Коломойский отмывали свои деньги в США, Мишель также повествует о том, как развивались отмывание денег в США и средства защиты от него. Делавэр хотел заработать на создании компаний, и он сделал себя привлекательным, предложив секретность 1,5 млн компаний. Другие штаты - Вайоминг, Невада и Южная Дакота - последовали за ним, предлагая дополнительные и альтернативные услуги. Проблема в том, что федеральные полномочия США настолько ограничены, что федеральное правительство не в состоянии поддерживать элементарную прозрачность.
В конце концов, Коломойский остается крупной силой в украинской политике, а отец Теодорина - по-прежнему диктатор Экваториальной Гвинеи. Каждый из них потерял несколько десятков миллионов долларов в результате конфискации американского гражданского имущества, но что это для таких миллиардеров? Оба они свободно живут в необычайном богатстве, даже если сейчас не решаются приехать в Соединенные Штаты. Очевидно, что Соединенные Штаты, скорее всего, еще долго будут оставаться главным центром анонимных компаний, отмывания денег и клептократии.
Андерс Ослунд
Редакция может не разделять мнение автора высказываний