Бюро экономической безопасности может превратиться в мощный и нужный правоохранительный орган: что для этого нужно

Об этом говорится в материале Ассоциации ученых и специалистов в сфере оперативно-розыскной деятельности.

Объективно сложившиеся условия требовали обновления этого направления: с одной стороны, бизнес требовал снижения административного и коррупционного давления и оценивал его риск на уровне 57%, а с другой, государство нуждалось в создании эффективного механизма защиты экономических интересов ( уровень риска целенаправленной деятельности организованной преступности) отдельными направлениями экономической деятельности достигал от 60% до 71% ).

Наряду с этим, российская агрессия внесла свои коррективы и в этот процесс. Еще в 2019 году, исследуя гибридные угрозы, были сделаны акценты на высоком уровне риска (45%) появления новых преступных схем в сфере экономики как элемента посягательства на экономическую целостность Украины. Во время войны все чаще новости в СМИ обращают внимание на многочисленные правонарушения, связанные с гуманитарной помощью. В то же время, прогнозируя угрозы в период восстановления Украины, уже сегодня нужно оценивать риски, связанные с использованием международной финансовой помощи на фоне системных уголовных явлений: организованная экономическая преступность, присвоение государственных средств, отмывание средств, коррупция и т.д.

А ситуация чрезвычайно впечатляющая. Оценивая риски организованной криминальной активности в экономике нашей страны в 2021 году:

- 15% ОПГ осуществляют свою деятельность на транснациональном уровне;

– почти 9% ОПГ существуют более 15 лет;

— 33% ОПГ имеют значительный опыт криминальной экономической деятельности;

— почти 20% ОПГ характеризуются связями с «ворами в законе»;

- 12% ОПГ ежемесячно оперирует финансовыми ресурсами более 250 млн.грн;

— в 9% ОПГ годовой объем средств, полученных в результате незаконной деятельности, превышает 500 млн.грн;

— 58% ОПГ имеют хорошее понимание методов деятельности правоохранительных органов и используют меры противодействия;

— 63% ОПГ системно используют коррупционные связи, и в 19% случаев это связи в правоохранительных органах;

— в 38% ОПГ масштабы преступной деятельности увеличились, –

вывод один – наличие сформированной, «профессиональной», организованной экономической криминальной инфраструктуры .

Какой институт способен минимизировать деструктивное влияние системных криминальных явлений в экономике страны? У БЭБ есть соответствующие способности?

Не один год украинское профессиональное сообщество боролось за создание нового правоохранительного органа, ограничивая давление на бизнес, возлагая большие надежды на формирование способностей эффективной защиты экономических интересов всего общества. И получили то, что очень за короткий период называют в обществе не без иронии – БЭБ!

Большинство экспертов, мониторящих процессы становления БЭБ, анализируя результаты деятельности вновь органа, основные акценты делают на статистических данных, касающихся уголовно-правовой активности БЭБ. Но не учитывают, что уже давно отмечают не только отечественные эксперты, но и зарубежные: государственная статистика, в частности ЕРДР, не отражает реального состояния экономической преступности в стране.

Уголовная ответственность является лишь одним из инструментов безопасности общества и обеспечивает неотвратимость наказания за совершенные преступления, но, учитывая высокие коррупционные риски в нашем обществе и прочее, вероятность этого чрезвычайно низка, а потому мы не прибегаем к анализу реальных судебных приговоров за экономические преступления в прошлые периоды, характеризующиеся ничтожностью на фоне тех системных криминальных проявлений, требующих неотложного и адекватного ответа государства.

Именно поэтому около десятилетия в Украине приоритетом рассматривается внедрение современной философии правоохранительной деятельности и модели управления на основе аналитической разведки. И некоторые достижения имеют место, так как ряд норм Закона Украины «О БЭБ» реализует именно указанный подход. Ключевыми направлениями предусмотрено развитие инфомационно-аналитической деятельности, проактивность в деятельности БЭБ, обеспечивая прежде всего предотвращение преступности в системе экономической безопасности государства.

Системообразующим компонентом реализации ключевых направлений является рискориентированный подход в деятельности БЭБ и риск менеджмента на основе их оценки.

Согласно п.5 ст.12 ЗУ «О БЭБ» порядок применения риск-ориентированного подхода утверждается приказом БЭБ, а п.5 ст.13 порядок проведения комплекса мероприятий по оценке рисков в сфере экономики утверждается КМУ.