По состоянию на 12 января переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 157,2 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.
Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,4 млрд. гривен.
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 12 января:
ПриватБанк берет плату за то, что раньше было бесплатно
В 2026 году останетесь без квартиры: чье право собственности обжалуют
Банки получили новые полномочия: счет закроют без пояснений
От 1200 грн и больше: кто имеет право на прибавку к пенсии
Напомним, 16 марта 2022 г. Комитет Министров Совета Европы принял решение об исключении РФ из Совета Европы и в соответствии с MONEYVAL как рабочего органа Совета Европы. С учетом этого РФ не участвует в указанных заседаниях.
13 октября 2022 г. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, называющую РФ террористическим режимом.
23 ноября 2022 г. Европейский Парламент принял резолюцию, признанную РФ государством спонсором терроризма.
25 апреля 2023 г. утверждена Декларация высокого уровня относительно приоритетов MONEYVAL, которой осуждена продолжающаяся агрессия РФ против Украины и подтверждена полная поддержка Украины и ее народа.