По состоянию на 12 января переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 157,2 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.
Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,4 млрд. гривен.
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 12 января:
Раскрывайте шире кошельки: в Украине установили тарифы на свет на ближайшие полгода
Категории украинцев, не имеющих права мобилизовать: кто избежит ТЦК
Украинцам готовят выплаты по 2000 и 3000 грн: кому поступят деньги
"Природа подает знаки": мольфарка указала на небесные знамения, свидетельствующие о приближении мира
Напомним, 16 марта 2022 г. Комитет Министров Совета Европы принял решение об исключении РФ из Совета Европы и в соответствии с MONEYVAL как рабочего органа Совета Европы. С учетом этого РФ не участвует в указанных заседаниях.
13 октября 2022 г. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, называющую РФ террористическим режимом.
23 ноября 2022 г. Европейский Парламент принял резолюцию, признанную РФ государством спонсором терроризма.
25 апреля 2023 г. утверждена Декларация высокого уровня относительно приоритетов MONEYVAL, которой осуждена продолжающаяся агрессия РФ против Украины и подтверждена полная поддержка Украины и ее народа.